董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[14] - 董事会会议须过半数董事出席方可召开[28] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准[9] - 交易成交金额占公司市值10%以上需董事会批准[9] - 交易标的资产净额占公司市值10%以上需董事会批准[9] - 交易标的营业收入占公司经审计营业收入10％以上且超1000万元需董事会批准[9] - 交易产生利润占公司经审计净利润10％以上且超100万元需董事会批准[9] - 交易标的净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元需董事会批准[9] - 交易金额占公司经审计总资产50%以上且超1亿元需董事会审议[10] - 交易金额占公司经审计营业收入或营业成本50%以上且超1亿元需董事会审议[10] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易需董事会审议[17] 董事相关规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东大会撤换[29] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托出席董事会[34] 提案表决 - 董事会审议通过提案，须全体董事超过半数投赞成票[40] - 董事回避表决时，董事会由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[43] - 出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，应将事项提交股东大会审议[43] - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[46] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[47] - 提议暂缓表决的董事需明确提案再次审议应满足的条件[49] 会议记录与决议 - 董事会应做会议记录，出席董事和记录人需签名[51] - 非现场董事会会议结束后三日内董事会秘书需整理会议记录并形成决议，董事收到后三日内签字并送交[52] - 对董事会决议表示异议的董事，三日内将书面意见送交董事会秘书[52] 决议公告与执行 - 董事会决议公告由董事会秘书按上市规则办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[55] - 董事长督促高级管理人员执行决议并检查实施情况，在后续董事会会议通报[56] - 高级管理人员执行决议遇问题及时向总经理或董事会报告[56] - 独立董事关注董事会决议执行情况，发现问题及时向董事会报告[56] - 公司未按规定说明或披露，独立董事可向证监会和交易所报告[57] 档案保存与规则制定 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[58] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[59] - 本规则由公司董事会制定，报股东大会审议通过后实施和修改[61]