会议召开情况 - 董事会战略决策委员会召开1次会议，审计委员会召开8次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 召开3次股东大会，8次董事会[8] - 独立董事王亚卡出席8次董事会和3次股东大会[8] 会议决议事项 - 第四届董事会第八次会议确认2022年度日常关联交易并预计2023年度日常关联交易[10] - 第十次会议审议通过全资子公司增资暨关联交易议案[10] - 2022年年度股东大会同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 自2023年4月1日开始使用SAP系统进行财务核算，变更发出存货的计价方法[17] - 2022年年度股东大会审议通过审核公司董事和高级管理人员薪酬的议案[19] - 第十四次会议审议通过2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案[20] 独立董事履职 - 独立董事王亚卡召集并出席2次薪酬与考核委员会会议，出席8次审计委员会会议[6] - 对除《关于审核公司董事薪酬的议案》外的董事会其他议案均投同意票[5] - 就公司募集资金使用、关联交易等相关事项发表明确同意的独立意见[6] 未来展望 - 本年度独立董事忠实勤勉履职，下一年度将继续尽责，维护公司及股东权益[21]