| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2023-036 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 五次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2023 年 11 月 12 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由监事会主席任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《荣昌生物制药（烟台）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。经 与会监事表决，会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023-2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审 ...