荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称公司）董事人员的 选聘工作，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市 规则》）等相关法律、法规以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要在以下方面实现监控职责： （一） 在其职权范围内协助董事会拟定公司董事人员的选任程序、标准和任职资格 进行审议； （二） 筛选及提名董事、各董事委员会委员人选，经董事会通过后，提呈股东大会 决议； （三） 确保董事和各董事委员会委员始终保持足以完成其职责的技能、经验和知识； 及 （四） 确保董事会持续做好企业管治职责。 第二章 组成 第三条 提名委员会由三名或 ...