业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额错报金额划分等级[15] - 非财务报告内控缺陷按营收和资产总额直接财产损失金额划分等级[18] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[21][23] - 整改后内控评价报告基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[22][23] - 内控审计意见与财务报告内控有效性评价结论一致[7] - 内控审计报告对非财务报告内控重大缺陷披露与评价报告一致[7] 未来展望 - 公司将继续完善和规范内部控制制度[24] 其他 - 公司董事长为上官文龙，已获董事会授权[25]