第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2023-037 上海昊海生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）于2023年8月24日13:30时以现场结合通讯方式 召开，本次会议通知已于2023年8月21日以书面方式送达公司全体董事。本次会 议由董事长侯永泰先生主持，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 1.1 拟回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权 1.2 拟回购股份的方式 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： ...