证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2023-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 1 日 14:30 时以现场结合通讯 方式召开，本次会议通知已于 2023 年 11 月 28 日以书面方式送达公司全体董事。 本次会议由董事长侯永泰先生主持，公司董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： 1.审议通过《关于提名独立非执行董事候选人的议案》 沈红波先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有履行独立非执行董事职责所必需的工作经验。未发现其 有法律法规规定不得任职的情形， ...