本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开，本次 会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事 长侯永泰先生主持，公司董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海昊海生物 科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： 1.审议通过《关于作废 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的限制性股票的议案》 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-016 上海昊海生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本议案无需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期符合归属 ...