| 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 3 | | 关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案 5 | | 关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案 13 | | 关于公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表的议案 17 | | 关于公司董事、监事 2024 年薪酬计划的议案 18 | | 关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 20 | | 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议 | | 事规则》的议案 21 | | 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 23 | | 关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案 25 | | 独立非执行董事 2023 年度述职报告 27 | 上海昊海生物科技股份有限公司 上海昊海生物科技股份有限公司 2023 年度股东周年大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会 及 2024 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 二〇二四年五月二十九日·上海 1 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 2024 年第一次 H 股类别股东大会 会议须知 ...