业绩总结 - 2023年Q1公司营收同比增长4.33%，扣非净利润同比下降20.42%[19] - 2023年Q1安全与识别芯片营收约2.08亿元，同比减少2.99%[19] - 2023年Q1智能电表芯片营收约0.47亿元，同比减少54.43%[19] 股东相关 - 复旦复控为发行人第一大A股股东，复芯凡高为发行人第二大A股股东[15] - 持有发行人5%以上股份的股东包括复旦复控、复芯凡高、上海政本及其一致行动人上海年锦[15] - 2023年2月上交所对发行人股东上海政本予以通报批评，6月对发行人予以口头警示[42] - 2022年2 - 10月，上海政本4次司法冻结合计1945万股公司股份，占其直接持股37.28%，占合计持股29.10%，占公司总股份2.39%[51] - 2022年10月上海政本、上海年锦控制权人由上海微电变更为上海晔莘[71] - 权益变动后上海晔莘间接控制复旦微电有表决权股份比例从0.00%增至6.56%，上海微电从6.56%减至0.00%[73] - 截至2023年3月31日，上海政本及其一致行动人上海年锦持股比例合计为6.87%；上海政本1180万股处于司法冻结状态，占总股本1.44%[82] - 截至2023年12月31日，公司无控股股东、无实际控制人；复旦复控持股13.38%，复芯凡高持股13.03%，上海政本及其一致行动人合计持股5.23%[83] - 截至2024年1月8日，上海政本持股4.78%，上海年锦持股0.44%，二者合计持股5.23%[84] - 截至2024年1月8日，上海政本、上海年锦合计持有的发行人4281.45万股股份已全部被司法冻结/标记，按当日收盘价33.94元/股计算总市值约14.53亿元[99] 募投项目 - 公司本次可转债募资不超20亿元，将用于五个产业化项目[19] - 截至2023年3月31日，前次募资使用比例为84.65%[19] - 本次募投项目预计不会新增采购相关关联交易，预计会新增与销售相关的关联交易[37] - 2023年、2024年公司针对复旦通讯的关联销售金额预计约为2.5亿元、3亿元，占当年营业收入比例预计与2022年6.67%的水平接近[31] 关联交易 - 2020 - 2022年及2023年1 - 6月，公司对复旦通讯关联销售金额分别为2532.32万元、11944.92万元、23619.62万元、11488.95万元，占营业收入比例分别为1.50%、4.63%、6.67%、6.40%[30] - 公司与复旦通讯关联交易按统一价格和条款，定价公允[25][26] - 公司有内控机制保障与复旦通讯关联交易定价公允[28] 债务情况 - 截至2022年6月15日中融信托对杭州光曜的债务余额（考虑浮动利息）约为30.42亿元，截至2024年1月8日已还款约12.50亿元，剩余债务余额约17.92亿元[103][104] - 上述债务的担保物价值约为28.09亿元，对剩余债务余额17.92亿元的覆盖率约为157%[107]