公司治理 - 2023年召开董事会10次、股东大会4次[1] - 独立董事涂连东应参加董事会5次，亲自出席5次，应参加股东大会3次[4] - 涂连东2023年作为提名等委员会委员出席会议6次[5] - 公司完成董事会换届及董事长等任命[18] - 第五届董事会候选人提名、表决程序合法有效[20] 财务与审计 - 2023年未发生重大关联交易[8] - 2023年不存在变更或豁免承诺情形[10] - 2023年不存在被收购情形[11] - 2022年年度报告客观反映财务状况等[12] - 2023年保持有效的财务报告内部控制[13] - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 审计部经理候选人刘祝平符合任职要求[12] - 报告期内不存在聘任或解聘财务负责人情形[16] - 报告期内不存在非准则变更原因的会计政策变更等情形[17] 激励与担保 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分向25人授予27.5万股，授予价16.05元/股[26] - 同意调整2022年限制性股票激励计划授予价格[22] - 同意作废处理部分限制性股票[27] - 报告期内除子公司担保外无其他对外担保，无资金占用[28] 资金运用 - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金[30] - 同意补充确认使用闲置募集资金办通知存款业务[31] 项目进展 - 年产350万平方米真空绝热板扩产项目建成投产，研发中心完成计划内容[32] 分红与转增 - 2023年5月24日每10股派现金红利2.5元，共2000万元，占2022年净利润31.32%[34] - 以资本公积每10股转增4.5股，2022年底总股本8000万，转增后增至1.16亿股[34] 债券与业务 - 2022年11月可转换公司债券注册申请获批复[39] - 拟延长可转换公司债券决议及授权有效期12个月[39] - 同意开展不超5.5亿元等值外币的外汇业务[40][41]