江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10 点以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 14 日发出。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。董事长王春香因公务出 差以通讯方式接入现场会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事 共同推举董事戚玉柏主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，董事会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，积极 贯彻实施股东大会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，提升 ...