董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职与解聘 - 6种情形人士不得担任董事会秘书[4] - 出现4种情形之一，公司应1个月内解聘[14] 职责与工作流程 - 负责办理公司信息披露、组织筹备会议等职责[5] - 筹备董事会会议需请示董事长确定时间地点等[8] 聘任与交接 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[12] - 秘书离任需接受审查并办理移交手续[16] 细则生效与解释 - 细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[18]