用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 董事会组成按照《公司章程》规定设置，包括适当比例的独立董 事。董事会成员中可以有公司职工代表。 第四条 董事会下设办公部门，董事会秘书兼任负责人，处理董事会日常 事务，保管董事会印章。 第五条 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核 委员会。委员会成员不少于三名，委员会的人员组成、职责权限及议事规则由 各委员会工作制度规定。 第三章 董事会的职权 第六条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 第一条 为了进一步规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订用友汽车信息科技（上海）股份有限 ...