证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-012 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于补选董事及独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于补选董事的情况 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 期收到董事成曦女士的书面辞职报告。成曦女士由于个人原因，申请辞去公司第 三届董事会董事及董事会战略委员会委员的职务。具体内容请详见公司于2024 年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞任的 公告》（公告编号：2024-004）。 为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，由公司董事会提名，经公司第三届董事会提名委员 会审核后，公司于2024年3月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于补选第三届董事会董事的议案》。公司董事会同意提名张海涛先生为公 司第三届董事会董事候 ...