证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2023-060 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于董事会秘书的公告 一、董事会秘书聘任情况 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意 聘任叶珊珊女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会届满时为止，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。即日起公司 董事长沈万中先生不再代行董事会秘书职责。 叶珊珊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备履 行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，不存在相关法律法规规定的禁 止任职的情形，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。 叶珊珊女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其简历见附件。 二、董事会秘书联系方式： ...