二、监事会会议审议情况 证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2023-022 上海康鹏科技股份有限公司 关于第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次临 时会议于 2023 年 12 月 28 日以现场方式召开。本次会议为紧急会议，会议由监 事会主席张麦旋主持，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，召集人 在会议上就本次紧急事项进行了说明。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海康 鹏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 特此公告。 上海康鹏科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 30 日 审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》 经审核，鉴于张麦旋先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数， 为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据 ...