股东大会信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月21日14点30分在上海普陀区召开[9] - 网络投票起止时间为2024年5月21日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00 [9] - 会议需审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》等十项议案[4][9][10] - 股东发言或提问时间不超5分钟[6] 业绩总结 - 2023年营业总收入97,959万元，同比下降20.89%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润11,270万元，同比减少37.58%[20] - 2023年扣除非经常性损益的净利润8,026万元，同比减少51.96%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产277,033万元，同比增长51.10%[20] - 2023年末总资产329,598万元，同比增长29.86%[20] - 2023年末负债总额5.12亿元，同比减少25.97%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额21,285万元，同比增长34.05%[20] - 2023年研发投入占比8.87%，较2022年增加1.86个百分点[21] - 2023年非经常性损益合计3,244万元，较2022年增加[27] 分红方案 - 2023年末总股本5.19375亿股，拟每10股派现0.66元，共派现3427.875万元，占净利润30.42%[38] 未来展望 - 2024年预算方案以2023年度决算报告为基础编制[30] - 2024年董事会将提高公司治理水平、提升信息披露质量、加强投资者关系管理[61][62] 新策略 - 2024年独立董事津贴标准为7万元/年（税前）[42] - 公司及子公司拟开展不超4000万美元外汇套期保值业务，授权12个月[50] - 公司及子公司拟用不超5亿元闲置资金现金管理，期限不超12个月，产品中低或较低风险[52] 会议召开情况 - 2023年公司召开九次董事会[56] - 审计委员会2023年召开四次会议[58] - 薪酬与考核、提名、战略委员会2023年各召开一次会议[58][59] - 2023年公司召开三次股东大会，审议多项议案[60] - 2023年监事会召开九次会议，审议多项议案[65][66]