业绩总结 - 2023年公司内部控制执行有效，未发现重大和重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年公司将持续改进完善内部控制制度[18] 数据相关 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额比例均为100%[8] - 财务报告内控重大缺陷标准：营收错报≥5%或≥1000万元、资产总额错报≥5%或≥2000万元[14] - 财务报告内控重要缺陷标准：营收错报≥1%且<5%或≥300万元且<1000万元、资产总额错报≥1%且<5%或≥400万元且<2000万元[14] - 非财务报告内控重大缺陷标准：营收经济后果≥5%或≥1000万元、资产总额经济后果≥5%或≥2000万元[15] - 非财务报告内控重要缺陷标准：营收经济后果≥1%且<5%或≥300万元且<1000万元、资产总额经济后果≥1%且<5%或≥400万元且<2000万元[15] 其他信息 - 董事长为谢东（已获董事会授权）[19] - 财报发布日期为2024年4月25日[19]