会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、4次股东大会[5] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议、提名委员会召开2次会议、薪酬与考核委员会召开4次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事赖其寿2023年应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加7次，委托和缺席0次，出席股东大会4次[5] - 独立董事就多项事项发表同意独立意见及事前认可意见、专项说明并征集投票权[9][10][11][12] 公司决策 - 2023年向银行等金融机构申请不超过3亿元综合授信额度[17] - 2023年3月27日续聘天职国际会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年3月27日聘任袁自军为公司副总经理[21] - 2023年3月27日审议通过董事、高级管理人员2022年度薪酬方案[22] - 2023年1月16日审议通过向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[24] - 2023年9月12日审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予数量及价格和授予预留限制性股票的议案[25] 信息披露与内控 - 2023年按时编制并披露多份报告[18] - 2023年未发现公司存在内部控制执行等方面的重大缺陷[18]