会议信息 - 2024年3月15日发出会议通知，3月25日召开第二届董事会第十八次会议[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] - 拟定于2024年4月17日召开2023年年度股东大会[36] 报告审议 - 审议通过2023年度总经理工作报告[3] - 审议通过2023年度董事会工作报告，需提交2023年年度股东大会审议[4][5] - 审议通过2023年度财务决算报告，需提交2023年年度股东大会审议[6] - 审议通过2024年度财务预算报告，需提交2023年年度股东大会审议[7] - 审议通过2023年年度报告及其摘要，需提交2023年年度股东大会审议[8][9] - 审议通过2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告[10] - 审议通过2023年度内部控制评价报告[13] - 审议通过2023年度社会责任报告[14] - 《深圳市三旺通信股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》获通过[17] - 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》获通过[18] 利润分配 - 2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案为每10股派发现金红利5.2元（含税），每10股转增4.8股[11] - 截至2024年3月25日总股本74,439,720股，拟派发现金红利38,708,654.40元（含税），转增35,731,065股，转增后总股本增加至110,170,785股[11][12] - 现金分红总额占2023年度归属于上市公司股东净利润的35.40%，需提交2023年年度股东大会审议[11][12] 薪酬方案 - 《关于公司董事薪酬方案的议案》包含5项子议案，各子议案表决反对和弃权均为0票，同意票为3 - 4票不等，需提交2023年年度股东大会审议[19][21] - 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》包含5项子议案，全体董事无异议通过[22] 激励计划 - 作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，合计9265股[23][24] - 调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格，由34元/股调整为22.703元/股，回购注销限制性股票9265股，需提交2023年年度股东大会审议[25][27] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期可归属数量为114,019股[27] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期可解除限售数量为114,019股[28] 股份变动 - 董事会同意注销存放于回购专用证券账户的686,331股公司股份[31] - 回购注销完成后公司股份总数将由75,126,051股减少至74,430,455股，注册资本变更为7,443.0455万元[32] 授信担保 - 公司2024年度拟向银行申请综合授信额度总计不超过3.5亿元，授信有效期12个月[33] - 公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为3.5亿元银行授信提供连带保证担保且不收费、无需反担保[34] 行动方案 - 《深圳市三旺通信股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》获董事会同意[35] 公告编号 - 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》编号为2024 - 021[29] - 《关于注销回购股份的公告》编号为2024 - 022[31] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》编号为2024 - 023[32] - 《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》编号为2024 - 024[33]