公司基本信息 - 公司于2021年2月1日在上海证券交易所科创板上市，首次发行股票2750万股[6] - 公司注册资本为11128.1997万元[9] - 公司股份总数为11128.1997万股，均为普通股[20] 股东信息 - 优利德集团有限公司认购6022.22万股，持股比例84.82%[18] - 深圳前海千意智合二期投资基金企业认购568万股，持股比例8%[18] - 拓利亚一期企业管理（东莞）中心认购126.38万股，持股比例1.78%[18] - 拓利亚二期企业管理（东莞）中心认购228.62万股，持股比例3.22%[18] - 瑞联控股有限公司认购40.47万股，持股比例0.57%[18] - 拓利亚三期企业管理（东莞）中心认购114.31万股，持股比例1.61%[18] 股份相关规定 - 收购股份用于减资应10日内注销，其他情形按规定处理[24] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数的25%[28] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[37] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[40] - 多项担保情形需股东大会审议[41] - 特定情形需两个月内召开临时股东大会[45] - 董事会收到提议后十日内书面反馈[47][48] - 同意召开临时股东大会五日内发出通知[47][48] - 3%以上股份股东可提提案和临时提案[52] - 年度股东大会提前二十日、临时股东大会提前十五日公告通知[52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[54] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[65] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[65] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超总资产30%需特别决议[68] - 审议影响中小投资者利益重大事项单独计票并披露[68] - 超过规定比例部分股份三十六个月内无表决权[70] - 3%以上股份股东有权提名董监候选人[73] - 董事会等可提独立董事候选人[73] - 关联事项决议按规定通过[70] - 选举二名及以上董监实行累积投票制[75] - 表决前推举2名股东代表计票和监票[76] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[89] - 董事会有权批准一定比例交易事项，超比例提交股东大会[91][92] - 关联交易按金额和比例由董事会或股东大会批准[92] - 未达董事会权限交易由经理批准，关联交易按规定审议[92] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[104] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[96] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[96] - 临时董事会会议提前两日通知[96] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议按规定通过[97][98] 其他人员相关 - 经理每届任期三年，连聘可连任[106] - 副经理和财务负责人由经理提名，董事会聘任或解聘[108] - 监事任期每届三年，连选可连任[112] - 监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事[116][117] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[117] 财务与报告相关 - 会计年度结束后四个月内披露年报，半年后两个月内披露中报[125] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[125] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本的25%[128] - 股东大会或董事会决议后两个月内完成股利派发[128] - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[130] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有规定[132] - 调整利润分配政策提案经董事会审议后提交股东大会，2/3以上表决权通过[135] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[140][141] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[141] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告[147][148][149] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[153] - 修改章程经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[154][155] - 清算组按规定通知债权人并公告，债权人申报债权[156] - 公司财产按顺序清偿，剩余按股东持股比例分配[159] - 控股股东定义[166] - 章程由董事会负责解释，附件含议事规则，本次股东大会通过后生效[168][169]