会议召开 - 每年至少召开1次，会前3日通知全体独立董事[2] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[3] - 可采用现场、视频、电话等方式召开[9] 会议审议 - 独立董事行使特别职权需经专门会议审议[3] - 关联交易等事项经审议且全体过半数同意后提交董事会[4] 会议记录 - 会议记录等文件由董事会秘书保存至少10年[4] - 意见分歧无法一致时，董事会分别记录意见[6] 其他规定 - 独立董事应发表明确意见[5] - 指定部门和人员协助会议召开及日常工作[9] - 出席会议的独立董事有保密义务[10]