证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2023-031 江苏金迪克生物技术股份有限公司 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，公司董事会成员一致认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议 程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季 度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息 能从各个方面真实反映出公司 2023 年前三季度的经营成果和财务状况等事项； 第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告披露的信 息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》 经审议，公司董事会成员一致同意公司根据目前的实际经营情况及后续业 1 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董 ...