江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第二章 人员组成 第六条 审计委员会由三名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，其中三分之二的委员须为独立董事，且独立董事中必须有符合有关规 定的会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由公司董事会选举产生。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和商业经验。 第一章 总则 第一条 为提高江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定 设立江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简 ...