证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2023-043 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事程华女士 因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会召集 人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后将不再担任公司任何职务。 具体内容详见公司于2023年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编 号：2023-038）。 二、补选第二届董事会独立董事及专门委员会情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 的有关规定，公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第四次会议，审议通 过了《关于补选独立董事的议案》， ...