会议安排 - 公司2024年3月25日召开第二届董事会第十一次会议，决定4月25日召开2023年年度股东大会[6] - 2024年3月26日公司在上海证券交易所网站等媒体刊登《股东大会通知》[6] 参会情况 - 现场出席股东大会股东及代理人5人，代表213,000,000股，占比65.2041%[8] - 参与网络投票股东7名，代表293,709股，占比0.0899%[8] - 中小投资者8人，代表14,993,709股，占比4.5899%[9] - 出席股东大会股东共12人，代表213,293,709股，占比65.2939%[9] 议案表决 - 《关于2023度董事会工作报告的议案》同意213,212,709股，占比99.9620%[13] - 《关于2023度监事会工作报告的议案》同意213,212,709股，占比99.9620%[14] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意213,212,709股，占比99.9620%[15] - 《关于2023度利润分配预案的议案》同意213,213,709股，占比99.9624%[19] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意14,912,709股，占比99.4597%[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意213,212,709股，占比99.9620%[22] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意213,212,709股，占比99.9620%，获三分之二以上同意通过[23] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意213,119,776股，占比99.9184%，获三分之二以上同意通过[24] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意213,119,776股，占比99.9184%，获三分之二以上同意通过[25] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意213,119,776股，占比99.9184%，获三分之二以上同意通过[26] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意213,117,758股，占比99.9175%[31] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意213,119,776股，占比99.9184%[32] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意213,119,776股，占比99.9184%[33] - 《关于修订<董监高薪酬管理制度>的议案》同意213,119,776股，占比99.9184%[34] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意213,212,709股，占比99.9620%[36] 会议合规 - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[10] - 公司本次股东大会召集和召开程序符合相关规定[38] - 出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[38] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[38]