董事会构成 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，不设副董事长[5] 融资与交易决策 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[7] - 董事会审议交易的资产总额需占公司最近一期经审计总资产的10%以上[11] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的交易需经董事会审议[13] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需经董事会审议[13] 担保决策 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会审议后提交股东大会[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经董事会审议后提交股东大会[16] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经董事会审议后提交股东大会[16] - 按照担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需经董事会审议后提交股东大会[16] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需经董事会审议后提交股东大会[16] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[24][29] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议的情形：代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议、二分之一以上独立董事提议等[25] - 董事会定期会议应于会议召开10日以前书面通知全体董事，临时会议应于会议召开3日以前书面通知[29] 提案与审议 - 应当经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议的事项：应当披露的关联交易、公司及相关方变更或者豁免承诺的方案等[24] - 应当经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议的事项：披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所等[25] - 可向董事会提出提案的人员或机构：代表十分之一以上表决权的股东、董事长、三分之一以上的董事、二分之一以上的独立董事、监事会[26] 会议相关规定 - 董事会会议应当有过半数的董事或其委托的董事出席方可举行[36] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[40] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事召集主持会议[42] - 董事会会议表决实行一人一票，表决方式为举手表决或投票表决[46] - 董事会审议通过提案，须超全体董事人数半数投赞成票，另有规定的从其规定[47] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，对外担保须三分之二以上通过，出席无关联关系董事不足三人，提交股东大会审议[48] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包括会议日期、地点、召集人等内容，相关人员需签名[49][50] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限为十年[53] 决议备案与公告 - 公司应及时将董事会决议报送上海证券交易所备案[54] - 董事会决议公告应包括会议通知时间、方式等内容[55] 其他规定 - 独立董事意见分歧无法达成一致时，董事会应分别披露[58] - 规则与法律等规定冲突时以法律等规定为准[59] - 规则中“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[59] - 规则由董事会拟订，经股东大会审议通过生效及修改[59] - 规则由董事会负责解释[60] - 文档涉及上海唯赛勃环保科技股份有限公司2023年12月相关内容[61]