证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-012 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场会议的方式召开了第五届董事会第十五次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知于 2024 年 4 月 10 日通过专人、电话或电子邮件方式送 达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人（其中包括委托出席董 事 1 人，独立董事陈宏民先生授权委托独立董事王文学先生代为出席并行使表 决权），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生 主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及 《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 ...