北京同益中新材料科技股份有限公司 第二届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场 方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。 经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董事孙蔓莉女士主持。本 次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《北京 同益中新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本 次会议及其决议合法有效。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会独立董事认真审议， 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。 我们一致同意该议案，并同意将该项议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 经审议，独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担 公司审计工作的能力。我们 ...