股票交易与股东权益 - 持有公司5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司[1] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[18] 股东大会相关 - 股东大会审议职权增加员工持股计划[3] - 普通决议需出席股东所持表决权半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[3] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[3] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[4] - 关联交易事项普通决议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[5] - 提案未通过或变更前次决议需公告特别提示[5] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 临时股东大会不定期召开，规定情形下2个月内召开[16] - 董事会收到独立董事提议10日内书面反馈[16] - 董事会同意召开临时股东大会，5日内发出通知[17] - 监事会等提议或请求召开，董事会10日内书面反馈[17] - 变更现场会议地点，召集人提前2个工作日公告并说明原因[17] 对外担保 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%需股东大会审议[3] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东大会审议[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[3] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保需股东大会审议[3] 董事会相关 - 董事会在授权范围内决定对外投资、捐赠等事项[5][19] - 董事会设审计、战略等专门委员会[5] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[5] - 审计委员会召集人为会计专业人士[5] 财务报告与分红 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报，1个月内披露季报[6] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[6] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[7][8] - 不同发展阶段现金分红比例有最低要求[7][9] - 重大投资或资金支出界定[9] - 股东大会表决利润分配方案，相关方可征集投票权[10] - 调整后的利润分配政策经董事会审议后提交股东大会，2/3以上通过实施[10] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[13] - 调整或变更现金分红政策需2/3以上股东表决通过[14] - 公司通过多种方式与中小股东沟通现金分红方案[11][12] - 董事会提出的利润分配方案需董事会过半数、股东大会审议通过[12] - 股东违规占用资金，公司扣减其现金红利偿还[11][14] - 公司满足条件可发放股票股利，预案董事会拟定并提交股东大会[12] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[15]