董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[11] - 设董事长一人，副董事长一至二人[11] 董事任期与规定 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[4] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] 会议规则 - 董事会每年至少召开四次会议，需提前10日书面通知[18] - 临时董事会会议提前三天通知，可书面或传真[18] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[19] 决议规则 - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过[8] - 出席董事会的无关联董事不足3人，事项提交股东大会审议[8] 其他规定 - 董事会运用资产进行风险投资权限为净资产的10%[13] - 股东大会对利润分配决议后，2个月内完成股利派发[20]