证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2023-039 潍柴动力股份有限公司 2023 年第六次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）2023年第六次 临时董事会会议（下称"本次会议"）通知于2023年10月10日以专人送达 或电子邮件方式发出，本次会议于2023年10月13日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票， 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 一、审议及批准关于公司高级管理人员调整的议案 1．同意聘任公司原执行CEO王德成先生（简历见附件）为公司首席执 行官、总经理，任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。 本议案董事王德成先生回避表决该事项。 本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议 通过本议案。 2．同意聘任王健先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会 决议作出之日起至第六届董 ...