潍柴动力董事会提名委员会工作细则 潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （于 2023 年 12 月 29 日经公司 2023 年第十次临时董事会批准修订） 第一章 总 则 第一条 为规范潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）董事 和经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事、经理人员的选择标准和程序，对董事、经理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。 本工作细则所称经理人员是指首席执行官（CEO）、总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监、董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事成员需超过半数以 上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集 ...