证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-003 潍柴动力股份有限公司六届七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日下午 2:30， 在潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲公司会议室召开了六届七次董 事会会议（下称"本次会议"），本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议 由副董事长张泉先生主持。应出席会议董事 15 名，实际出席会议董事 15 名， 其中 12 名董事亲自出席会议，董事长谭旭光先生书面委托董事马常海先生对 董事会所有议案代为投票，董事袁宏明先生书面委托董事马旭耀先生对董事会 所有议案代为投票，独立董事徐兵先生书面委托独立董事迟德强先生对董事会 所有议案代为投票。经审查，董事长谭旭光先生、董事袁宏明先生、徐兵先生 的授权委托合法有效，本次会议参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议 ...