证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-018 潍柴动力股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2024年第二次临时董事会会议（下 称"本次会议"）通知于2024年4月19日以专人送达或电子邮件方式发出，本 次会议于2024年4月23日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 审议及批准关于变更公司经营范围暨补充修订《公司章程》的议案 公司已于2024年3月25日召开的六届七次董事会上审议通过了《审议及批 准关于修订<潍柴动力股份有限公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款 进行修订。现根据经营发展需要，公司拟变更经营范围。 同意公司在已经六届七次董事会审议通过的《公司章程》修订条款基础上， 对《公司章程》中有关经营范围的条款进行补充修订，形成新的《公司章程》。 具体变更 ...