七届一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）七届一次董事会会议（下 称"本次会议"）通知已于2024年5月7日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会 议于2024年5月10日以通讯表决方式召开。 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-022 潍柴动力股份有限公司 本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 一、审议及批准关于选举公司第七届董事会董事长的议案 同意选举谭旭光先生为公司第七届董事会董事长，并为公司法定代表人。 本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本 议案。 二、审议及批准关于选举公司第七届董事会副董事长的议案 同意选举张泉先生为公司第七届董事会副董事长。 本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本 议案。 三、审议及批准关于选举公司第七届董事 ...