会议相关 - 公司十届二十次董事会会议（临时）于2024年4月24日以通讯表决方式召开[2] - 会议全票通过公司2024年第一季度报告[3] - 会议同意修订《公司章程》及其附件，尚需提交2023年年度股东大会审议表决[3][4][5] - 会议同意修订公司有关治理制度[4] - 公司定于2024年5月28日14:00召开2023年年度股东大会[4] 法规修订 - 依据相关法规对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行补充、修订[8][10][12] 公司基本信息 - 公司于1996年7月3日在深交所上市，首次发行人民币普通股1050万股，含700万股内部职工股[20][71] - 公司注册资本为880084656元[72] - 公司股份总数为880084656股[78] 股东与股权 - 董事等持有公司股份5%以上的股东，违规买卖股票所得收益归公司[22] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超部分36个月内不得行使表决权[37][119] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[91] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[92] 股东大会 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[24][96] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[25][96] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[25][97] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[25][97] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[27][97] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定条件下提议或自行召集主持临时股东大会[29][103] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[106] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[97][196][197] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本1/3时，2个月内召开临时股东大会[97][196][197] 董事会 - 董事会有权决定公司总资产30%以下的投资和资产处置权[46][138] - 董事会对单笔不超过公司净资产10%的担保有决定权，需全体成员三分之二以上赞成票通过[47][139] - 董事会风险投资运用资金不得超过公司最近一期经审计净资产的50%[47][139] - 董事会有权决定公司不超过总资产0.5%的对外捐赠[48][139] - 董事长拥有占公司总资产3%以下的融资权[48][140] - 董事长拥有单笔不超过公司净资产5%且连续十二个月内累计不超过公司净资产10%的投资权和资产处置权[48][140] - 董事长有权决定不超过公司总资产0.20%的对外捐赠[48][140] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议应于召开3日以前通知全体董事[141][143] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[52][59][60][163] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[52][60][163] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[52][60][163] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的20%且超25000万元或达总资产10%，属重大资金安排[54][60][164] - 公司符合条件实施现金分红时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[54][62][165] - 董事会审议现金分红方案需过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过[56] - 监事会对利润分配方案审议需过半数监事表决通过[56] - 利润分配政策调整预案需经三分之二以上董事表决通过，提交股东大会需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[58][65][170] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[51][52][160][161] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[161] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[162] - 股东大会对利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[162] - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘需提前30日通知[174][175] - 公司通知以书面邮寄送出，自交付邮局第3个工作日为送达日期；以公告送出，第一次公告刊登日为送达日期[177] - 公司指定《中国证券报》或《证券时报》为公告媒体，深交所指定网站为信息披露网站[180]