公司基本信息 - 公司于1996年7月3日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为880084656元[6] - 公司股份总数为880084656股[12] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，减少注册资本情形应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[16] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[17] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[19] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[20] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[35] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[68] - 董事会有权决定公司总资产30%以下的投资和资产处置权，超过需报股东大会批准[71] - 董事会对单笔不超过公司净资产10%的担保行使决定权，需全体成员2/3以上赞成票通过[71] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提议后董事长应10日内召集[73] 高管与监事任期 - 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[77] - 监事任期每届为三年，任期届满连选可连任[84] 信息披露 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[93][94] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[96] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[96] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[96] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[98] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一（1人）[86][87] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30日通知[106] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[113][114] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告[117][118]