会议决策 - 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第三次会议[1] - 《公司 2023 年度董事会工作报告》等多项议案表决全票通过[2,4,5,8,9,10,13,15,20] - 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避，3 票同意通过[18,19] 财务安排 - 2023 年度不派现、不送股、不转增股本[7] - 续聘和信会计师事务所为 2024 年度审计机构，报酬 48 万元[14,16]