业绩总结 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-12.81亿元[10] - 2023年下半年公司及下属子公司计提减值准备2.785673亿元，预计减少2023年度利润总额2.785673亿元，减少归属于上市公司股东的净利润2.14632亿元[25] 财务安排 - 2024年度拟聘任致同会计师事务所，审计费用合计390万元，其中财务报告审计费用280万元，内控审计费用110万元[12] - 2024年度拟向各银行等机构申请授信960亿元[15] - 公司及合并报表范围内控股子公司拟开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过20亿元[16] - 公司及子公司拟开展设备融资业务，融资金额合计不超过40亿元，融资期限不超过5年[17] - 全资下属公司晨鸣（香港）有限公司拟将山东晨鸣融资租赁有限公司注册资本减少300,000万元，减资后由587,200万元减至287,200万元[19] - 2024年公司拟为子公司提供担保额度不超407亿元，其中对资产负债率70%（含）以下子公司担保额度不超325亿元，对70%以上子公司担保额度不超82亿元，子公司间担保额度不超13亿元[20] - 全资下属公司晨鸣（海外）有限公司以持有的武汉晨鸣34.64%股权为湛江润宝商贸有限公司办理银行续贷业务提供1.6亿元质押担保，期限不超2年[22] - 控股股东晨鸣控股拟向公司提供不超10亿元财务资助，期限不超1年，无需公司提供担保[29] - 公司或境外全资下属公司拟发行不超20亿元人民币或等值外币境外公司债券，担保额度不超20亿元人民币[38] 关联交易 - 公司及子公司预计2024年度与关联方潍坊木片码头日常关联交易总金额不超1.1亿元，公司持有其50%股权[29][30] 议案表决 - 《关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票[20][21] - 《关于对外提供担保的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票[22][23] - 《关于计提2023年下半年资产减值准备的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票[25][26] - 《关于聘任证券事务代表的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票[27] - 《关于接受财务资助暨关联交易的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[29] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票，需提交2023年度股东大会审议[36] - 《关于修订<独立董事管理办法>的议案》表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票，需提交2023年度股东大会审议[37] - 发行新股一般性授权所涉股份数量不超公司于一般性授权获股东批准之日已发行A股、B股、H股各自数量的20%，表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票，需提交2023年度股东大会审议[40] 其他安排 - 公司董事会决定于2024年5月14日14:30在山东省寿光市召开2023年度股东大会，表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票[43]