第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十八次会议于2023年9月21日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长杨殿 中先生召集并主持，于2023年9月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-58 国新健康保障服务集团股份有限公司 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开挂牌转让海南化纤、 广东海虹股权的公告》（公告编号：2023-60）和在巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十一届董事会第十八次会议相关 事项的独立意见》。 二、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 鉴于 ...