2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-64 国新健康保障服务集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。 一、会议的召开情况 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次 临时股东大会于 2023 年 10 月 16 日在北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议 室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，会议由董 事长杨殿中先生主持。 会议通知等相关文件已于 2023 年 9 月 28 日和 2023 年 10 月 10 日在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn） 披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 出席会议的股东 70 人，代表 ...