本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十次会议于2023年11月22日发出会议通知，会议由董事长杨殿中先生召 集并主持，于2023年11月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-70 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 同意公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，修订《国新健 康保障服务集团股份有限公司募集资金使用管理制度》。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《国 新健康保障服 ...