中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康"或"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的 议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）的募集资金具体投入金额。中国银河证券股 份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为国新健康 2022 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，对公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项 目投入金额事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股，发行价格为 9.88 元/股。根据大 信 ...