证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-82 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年 第四次临时股东大会的议案》。公司已于 2023 年 12 月 8 日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-77）。为了保护投 资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2023 年 第四次临时股东大会的提示性公告。具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 ...