证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-84 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十二次会议于2023年12月19日发出会议通知，会议由董事长杨殿中先生 召集并主持，于2023年12月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 为保证公司与关联人之间的交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 的关联交易行为不损害公司和股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，对公司《关联交 易管理制度》进行修订。 表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事杨殿中、李永华、姜 开宏、陈涛回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议 ...