中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康"或"公司"） 于 2024 年 1 月 12 日召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金置换预先投入各募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 及支付发行费用的自筹资金共 4,129.47 万元。中国银河证券股份有限公司（以下 简称"银河证券"或"保荐机构"）作为国新健康 2022 年度向特定对象发行股票 的保荐机构，对公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2023年8月23日出具了《关于同意国新健康保障 服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票80,413,268股，发行价格为9.88元/股。根据大 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务 ...