证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-01 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于制定公司《委托理财管理制度》的议案 同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规以及《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定《国新健康保障服务集团股份有限公司委托理 财管理制度》。 表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。 国新健康保障服务集团股份有限公司 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《国 新健康保障服务集团股份有限公司委托理财管理制度》。 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 二、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国新健康保障服务集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股 股票募集说明书（注册稿）》公司对募集资金置换先期投入作出的安排："为 保证募集资金投资项目的顺利进行 ...