证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-05 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十四次会议于2024年1月22日发出会议通知，于2024年1月29日以现场结 合通讯方式召开。经公司其他董事会成员过半数推举，由董事李永华召集和主 持召开第十一届董事会第二十四次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董 事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案 同意公司（含本次募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海 协智康科技发展有限公司两家子公司）使用最高不超过人民币3.5亿元（含本 数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月 之内有效，并授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权。在 前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 ...